घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बुधवार को दिल्ली एनसीआर, मुंबई और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर 15 स्थानों पर छापेमारी की, यह छापेमारी मुख्य प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के करीबी सहयोगी नीतीश दीवान को संघीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लगभग 11 दिन बाद हुई।
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इस मामले में छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ राजनेता और नौकरशाह शामिल हैं। अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और चंद्राकर और उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों को हाल ही में ईडी के आदेश पर जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर दुबई में हिरासत में लिया गया था और एजेंसी उन्हें भारत निर्वासित या प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में औपचारिक अनुरोध पहले ही भेजा जा चुका है।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि चंद्राकर की शादी फरवरी 2023 में यूएई के रास अल खैमा में हुई थी और इस आयोजन में करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे. उनके रिश्तेदारों को भारत से यूएई ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे और शादी में प्रदर्शन करने के लिए मशहूर हस्तियों को भुगतान किया गया था।एजेंसी ने पहले कहा था कि ऐप के माध्यम से उत्पन्न कथित अवैध धन का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए किया गया था, जहां ऐप के मुख्य प्रवर्तक और संचालक रहते हैं।
एजेंसी ने कई मशहूर हस्तियों और बॉलीवुड अभिनेताओं को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और भुगतान के तरीकों से उनके संबंधों पर पूछताछ के लिए बुलाया था अब तक ईडी ने मामले में दो आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें चंद्राकर और उप्पल सहित अन्य शामिल हैं। ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग ₹ 6,000 करोड़ है।
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